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查看PDF原文公告日期：2023-01-18
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-013卫宁健康科技集团股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司卫宁沄钥科技（上海）有限公司（以下简称“沄钥科技”）提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。2、本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。能否取得股东大会批准存在不确定性。3、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。一、提供财务资助暨关联交易情况概述为支持控股子公司沄钥科技的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向沄钥科技提供不超过人民币 6,500 万元的财务资助，在额度范围根据实际经营需要分笔给付，期限自实际借款之日起算不超过 1 年，借款利率以资金实际使用时间，按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助对象沄钥科技少数股东中上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥云”）、上海合力卫亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫亿”）、上海合力卫长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合力卫长”）、上海卫钥强企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥强”）、上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫康亿”）系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立的持股平台，为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易，且沄钥科技少数股东未根据出资比例向沄钥科技同比例提供财务资助，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。二、财务资助对象的基本情况1、卫宁沄钥科技（上海）有限公司统一社会信用代码：91310108342086895T类型：有限责任公司（自然人投资或控股）住所：上海市静安区寿阳路 99 弄 19、20 号 6 层法定代表人：周炜注册资本：13041.5173 万元人民币成立日期：2015 年 7 月 1 日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；远程健康管理服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊 疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及 辅助设备零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化 学产品销售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；图文 设计制作；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；中医 养生保健服务（非医疗）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览 服务；医学研究和试验发展；数据处理服务；食品互联网销售（仅销 售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300253股吧 http://300253.h0.cn
公司名称：卫宁健康
股票代码：sz300253
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：软件服务
所属地区：上海
公司全称：卫宁健康科技集团股份有限公司
英文名称：Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
公司简介：卫宁健康公司是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和健康水平。公司通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保...
注册资本：21.5亿
法人代表：周炜
总 经 理：王涛
董 秘：靳茂
公司网址：www.winning.com.cn
电子信箱：wndsh@winning.com.cn
